Лучшие курсы
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
USD 1.993 2.043
EUR 2.236 2.320
RUB100 3.030 3.250
НБРБ
23.07.2019
USD 2.0244
EUR 2.2673
RUB 100 3.2098
Ваш город
Беларусь

Деноминация: с 1 июля обменять крупные суммы денег можно будет только с паспортом

0
67
19.05.2016 03:03
Шрифт:
  • -
  • +
Такие меры связаны с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем

1 июля 2016 года белорусов ждет одна из самых крупных

1 июля 2016 года белорусов ждет одна из самых крупных деноминаций за последнее время. Ее масштаб составит 10 000:1. Клиенткам банков, которые попытаются после нее обменять деньги на сумму больше 1000 базовых величин (Br 210 миллионов), придется предоставить паспорт.

Обмен такой крупной суммы денег является основанием для проведения идентификации клиента, уверены в Нацбанке. Соответствующее письмо финансового регулятора получила Ассоциация белорусских банков в ответ на свое обращение.

Такие меры связаны непосредственно с предотвращением легализации доходов, которые были получены преступным путем.

Если у банка нет возможности установить, откуда у клиента такие средства, Нацбанк советует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Эта инструкция прописана в правилах внутреннего контроля, которые были утверждены в 2014 году.

Стоит отметить, что если банк признает финансовые операции подозрительными, он может приостановить их  проведение на несколько дней. Решение возобновить или оказать в операции банк примет только после проверки.

Рассказать друзьям:
Читайте нас в Telegram - byfin
Читайте также:
Обсуждение
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Сейчас читают:
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на вклад
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на карточку
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на продукт
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» № 07/01
Минск, ул. Сторожовская, 8
Спасибо, что поделились с нами Вашим мнением
Пожалуйста, авторизируйтесь для публикации:
  • c_g
  • c_ok
  • c_f
  • c_vk
Пожалуйста, авторизируйтесь:
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Комментарий отправлен
После модерации Ваше сообщение будет опубликовано
Ваша заявка принята
Скоро с Вами свяжется сотрудник банка.
Ваша новость отправлена
Спасибо за активное участие в развитии портала!

Ничего не найдено

placeВыберите свой населенный пункт

Кликнув по названию города, вы сможете читать новости своего региона в отдельной рубрике на главной странице, а также следить за курсами валют именно вашего города.

Нужен кредит?
  • thx