Лучшие курсы
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
USD 2.139 2.158
EUR 2.425 2.450
RUB100 3.215 3.305
НБРБ
20.02.2019
USD 2.1564
EUR 2.4377
RUB 100 3.2572
Ваш город
Беларусь

Денежные переводы под особым контролем. FATF вносит коррективы

0
23
04.03.2016 01:56
Шрифт:
  • -
  • +
FATF рекомендует ужесточить контроль за денежными переводами, особенно произведенными по высоким тарифам

FATF

FATF – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в последнее время отмечает активизацию мошенников и организаций по отмыванию денег.

Последние рекомендации, которые озвучила международная организация – это  обращать особое внимание на клиентов, которые совершают переводы по повышенным тарифам, а также обратить внимание на платёжных агентов.

Новые признаки подозрительности, указанные на сайте группы, определены как переводы "с комиссией выше среднерыночной, а также перечисления с недостаточной идентификацией отправителя и получателя".

Но как отмечают некоторые специалисты в Российских банковских кругах "не все рекомендации FATF выполнимы в существующих реалиях ". Например, при переводе средств со счета одного физлица другому идентификация личности происходит относительно условно.

Приведёт ли рекомендации группы к изменениям в нормативке России и Беларуси покажет время, но пока рекомендации не носят императивных характер, поэтому изменения будут на усмотрения главных регуляторов.

Как правило, Национальный банк Беларуси следит за всеми новшествами и в оперативном порядке вносит изменения в нормативно-правовые документы.

Рассказать друзьям:
Читайте нас в Telegram - byfin
Читайте также:
Обсуждение
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Сейчас читают:
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на вклад
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на карточку
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на продукт
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» № 07/01
Минск, ул. Сторожовская, 8
Спасибо, что поделились с нами Вашим мнением
Пожалуйста, авторизируйтесь для публикации:
  • c_g
  • c_ok
  • c_f
  • c_vk
Пожалуйста, авторизируйтесь:
Комментарий отправлен
После модерации Ваше сообщение будет опубликовано
Ваша заявка принята
Скоро с Вами свяжется сотрудник банка.
Ваша новость отправлена
Спасибо за активное участие в развитии портала!

Ничего не найдено

placeВыберите свой населенный пункт

Кликнув по названию города, вы сможете читать новости своего региона в отдельной рубрике на главной странице, а также следить за курсами валют именно вашего города.

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
thx