Сотрудники финансовой милиции раскрыли очередную схему отмывания денег и ухода от уплаты налогов
Лучшие курсы
USD 2.140 2.175
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
EUR 2.400 2.470
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
RUB100 3.180 3.260
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
НБРБ
17.01.2019
USD 2.1556
EUR 2.4582
RUB 100 3.2282
Ваш город
Беларусь

БПС-Сбербанк «попался» на отмывании денег

0
53
16.05.2016 12:45
Шрифт:
  • -
  • +
Одному из крупнейших банков Беларуси удалось сэкономить на уплате налогов более 2 млрд. рублей

БПС-Сбербанк

Сотрудники финансовой милиции раскрыли очередную схему отмывания денег и ухода от уплаты налогов. На этот раз фигурантами дела стали сотрудники одного из крупнейших банков республики – БПС-Сбербанка.

Как стало известно, два года назад в одном из офисов банка был сделан капитальный ремонт, а когда пришло время обставлять офисы мебелью, отдельные работники решили на этом заработать. Фактически мебель была куплена в обычном магазине, по минимальной цене, но по документам мебель была куплена через фирму (как позже удалось установить - подставную) за значительно более высокую цену. Такая схема позволила банку сэкономить на уплате налогов более 2 млрд. рублей.

Как рассказал заместитель начальника УДФР КГК по Минску и области Александр Черезов программе «Зона Х», сейчас правоохранители проводят проверку в отношении должностных лиц банка, пытаются выяснить, какие сотрудники причастны к мошеннической схеме.

Разоблачить банкиров удалось случайно – в прошлом году фирму, через которую отмывались деньги, была «прикрыта» правоохранителями, а когда правоохранители начали проверять клиентов компании, и всплыли махинации сотрудников БПС-Сбербанк.

Банк сразу же возместил «задолженность» по уплате налогов, но теперь банкирам предстоит еще заплатить штраф, а вся мебель будет конфискована.

Рассказать друзьям:
Читайте нас в Telegram - byfin
Читайте также:
Обсуждение
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Сейчас читают:
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на вклад
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на карточку
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на продукт
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» № 07/01
Минск, ул. Сторожовская, 8
Спасибо, что поделились с нами Вашим мнением
Пожалуйста, авторизируйтесь для публикации:
  • c_g
  • c_ok
  • c_f
  • c_vk
Пожалуйста, авторизируйтесь:
Комментарий отправлен
После модерации Ваше сообщение будет опубликовано
Ваша заявка принята
Скоро с Вами свяжется сотрудник банка.
Ваша новость отправлена
Спасибо за активное участие в развитии портала!

Ничего не найдено

placeВыберите свой населенный пункт

Кликнув по названию города, вы сможете читать новости своего региона в отдельной рубрике на главной странице, а также следить за курсами валют именно вашего города.

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
thx