Лучшие курсы
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
USD 2.145 2.165
EUR 2.425 2.448
RUB100 3.220 3.288
НБРБ
19.02.2019
USD 2.1574
EUR 2.439
RUB 100 3.2566
Ваш город
Беларусь

Шесть столичных фирм с помощью "финансовой прачечной" недоплатили более Br1,3 млн налогов

0
5
07.02.2019 12:02
Шрифт:
  • -
  • +
Организовали "финансовую прачечную" двое минчан, которые регулярно открывали в столице фирмы-однодневки на подставных лиц, выплачивая им гонорар за регистрацию $100-300. Шесть столичных фирм с помощью "финансовой прачечной" недоплатили более Br1,3 млн налогов
Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску совместно с представителями столичного следственного управления провели операцию по пресечению деятельности организованной группы, которая с 2017 года оказывала содействие предприятиям в уклонении от уплаты налогов. Сделки проводились с использованием реквизитов как минимум 15 лжепредпринимательских структур.

К услугам мошенников прибегали коммерческие предприятия различных сфер: переработки и реализации черных и цветных металлов, оптовой торговли автозапчастями и комплектующими для грузовых автомобилей и сельхозтехники. "Например, коммерческое предприятие закупало за наличный расчет в России автозапчасти и комплектующие и продавало их белорусским субъектам хозяйствования. При этом в бухгалтерский учет фирмы-продавца помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур при посредничестве организаторов преступной схемы и искажающие фактический размер понесенных затрат. Это повлекло занижение реального размера налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов", - пояснили в КГК.

Организовали "финансовую прачечную" двое минчан, которые регулярно открывали в столице фирмы-однодневки на подставных лиц, выплачивая им гонорар за регистрацию $100-300. Кандидатов на эту роль вербовали в асоциальной среде, в том числе среди страдающих наркотической зависимостью. В отношении некоторых номинальных директоров возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

После регистрации лжепредпринимательских структур члены преступной группы под заказ партнеров - руководителей коммерческих предприятий оформляли подложные бухгалтерские документы о якобы осуществляемых хозяйственных операциях. За пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении авторов "отмывочной" схемы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено шесть уголовных дел по ст.243 УК в отношении руководителей недобросовестных субъектов хозяйствования, которые при пособничестве лжепредпринимателей уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br1,3 млн. Проведены обыски по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях коммерческих фирм. Изъята компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более Br90 тыс., два дорогостоящих автомобиля, а также денежные средства на счетах. Идет проверка финансово-хозяйственной деятельности других контрагентов лжепредпринимательских структур.

"Проверочные мероприятия проводились по поручению главы государства о противодействии необоснованному посредничеству. Включение лжеструктур в цепочку позволяло недобросовестным субъектам хозяйствования искажать размер реальных затрат, цена товаров для конечного потребителя значительно возрастала", - отметили в КГК.
Источник: БелТА
Рассказать друзьям:
Читайте нас в Telegram - byfin
Читайте также:
Обсуждение
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
111
Сейчас читают:
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на вклад
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на карточку
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на продукт
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» № 07/01
Минск, ул. Сторожовская, 8
Спасибо, что поделились с нами Вашим мнением
Пожалуйста, авторизируйтесь для публикации:
  • c_g
  • c_ok
  • c_f
  • c_vk
Пожалуйста, авторизируйтесь:
Комментарий отправлен
После модерации Ваше сообщение будет опубликовано
Ваша заявка принята
Скоро с Вами свяжется сотрудник банка.
Ваша новость отправлена
Спасибо за активное участие в развитии портала!

Ничего не найдено

placeВыберите свой населенный пункт

Кликнув по названию города, вы сможете читать новости своего региона в отдельной рубрике на главной странице, а также следить за курсами валют именно вашего города.

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
thx