Белорус создал «банк» в РФ, но и не думал о лицензии
Лучшие курсы
USD 2.140 2.170
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
EUR 2.430 2.470
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
RUB100 3.160 3.260
ПОКУПКА I ПРОДАЖА
НБРБ
19.01.2019
USD 2.1499
EUR 2.4501
RUB 100 3.2409
Ваш город
Беларусь

Белорус создал «банк» в РФ, но и не думал о лицензии

0
99
03.01.2019 18:50
Шрифт:
  • -
  • +

Теперь «банкира» ждет суд

Белорус создал «банк» в РФ, но и не думал о лицензии Чтобы осуществлять банковскую деятельность требуется лицензия и сопутствующие документы, а вот для отъема денежных средств у людей часто достаточно лишь наглости и верно подобранного интерьера. Гражданин Беларуси 33-х лет решил попробовать стать банкиром, но не заморачиваться с законностью своих действий.

В настоящее время уже доказано, что имела место преступная деятельность по сговору группы лиц, а вот тогда банда из ничего сотворила «банк» и даже сумела на нем нажиться. Псевдобанкир из Беларуси в конце осени 2014-го снял в аренду 2 квартиры в престижном районе Москвы, на Кутузовском проспекте. В помещениях сделали офисный ремонт, поставили оргтехнику и прочее оборудование для имитации работы банка. Свое дело аферисты знали хорошо, так что предлагали россиянам широкий спектр банковских услуг.

«Банк», название которого пока скрывается в интересах следствия, функционировал аж до апреля 2016-го. За низкую комиссию по сравнению с ценами на услуги в настоящих банках, гражданин РБ с подельниками проводил разного рода операции в интересах клиентов. Сколько среди них оказалось личностей, связанных с криминалом, не уточняется, зато обнародована сумма незаконного дохода: 9,8 млн. российских рублей, то есть порядка $141 тыс. Конечно же, налоги новоиспеченный банкир не платил, отчетность и не думал предоставлять, так что все денежки его. Вот только теперь он сидит под стражей и ждет суда.

Источник: Infobank.by
Рассказать друзьям:
Читайте нас в Telegram - byfin
Читайте также:
Обсуждение
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
111
Сейчас читают:
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на кредит
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на вклад
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на карточку
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
Заявка на продукт
После отправки заявки Вам перезвонит
сотрудник банка.
ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» № 07/01
Минск, ул. Сторожовская, 8
Спасибо, что поделились с нами Вашим мнением
Пожалуйста, авторизируйтесь для публикации:
  • c_g
  • c_ok
  • c_f
  • c_vk
Пожалуйста, авторизируйтесь:
Комментарий отправлен
После модерации Ваше сообщение будет опубликовано
Ваша заявка принята
Скоро с Вами свяжется сотрудник банка.
Ваша новость отправлена
Спасибо за активное участие в развитии портала!

Ничего не найдено

placeВыберите свой населенный пункт

Кликнув по названию города, вы сможете читать новости своего региона в отдельной рубрике на главной странице, а также следить за курсами валют именно вашего города.

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
thx