Кто и как похитил из России 22 миллиарда долларов?

29.03.2017 20:43:58 Просмотров:698

Кто и как похитил из России 22 миллиарда долларов?Можно ли безнаказанно украсть 22 миллиарда долларов, не нападая на банк, не взламывая сейфов и не устраивая там стрельбы?

Вопрос достаточно сложный. Но, как оказалось, можно. Пострадавшим в этой истории, расследованием которой занимались федеральные службы безопасности и независимые журналисты нескольких государств, оказалось государство российское.

Если прикинуть в уме, на что могли бы быть потрачены правительством России украденные миллиарды, то получилась бы следующая картина.
За четыре года злоумышленники похитили у россиян 96 миллионов пенсий и 16 миллионов средних зарплат.

Украденные деньги «утекли» на счета 5 141 компании, в 91 страну мира и осели на счетах 732 зарубежных банков.

Крупнейшими странами получателями стали:

Дания, где обнаружили 955 миллионов долларов
Гонконг с 930 миллионами долларов
Китай – 917 миллионов долларов
Кипр – 871 миллионов долларов
Ну и сама Россия с 730 миллиона долларов.
Топ 5-ти российских банков, уличенных в финансовых махинациях

№ Название банка Похищенная сумма

1. ОАО «Русский земельный банк» 9 775 279 037
2. ЗАО «Балтика Банк» 3 514 358 488
3. ООО КБ «Европейский Экспресс» 1 187 229 550
4. ОАО «Банк Западный» 929 705 446
5. ОАО «Маст Банк» 848 013 379

Вот такие многозначные суммы «уплыли» за четыре года из бюджета России. Данную хитрую схему придумали несколько десятков мошенников, занимавшихся обналичиванием денег через подставные фирмы-однодневки, которые они открывали во всех странах мира.

Российские журналисты считают, что во главе синдиката «обнальщиков» стояла судебный пристав из Молдавии Светлана Мокан, которая имела счета в разных странах. В ее компетенции было осуществление контроля за исполнением судебных решений о взыскании с «фирм-должников» крупных денежных сумм.
Работала она не одна. В ее группе было несколько судей из той же Молдовы, которые-то такие решения принимали. Именно на основании «судебных вердиктов» российские банки, где имелись счета фирм-однодневок синдиката преступников, вынуждены были платить «штрафы» за невыполнение обязательств по договорам.

Расследованием данного преступления занималось ФСБ России, которое откомандировало в Кишинев двух своих сотрудников. Те были в столице Молдовы достаточно долгое время, изучая материалы данного дела. Но, вернувшись в Москву, стали «чинить препятствия» своим молдавским коллегам в розыске истинных виновников.

Сгоряча правительство Молдовы обвинило московские спецслужбы в сокрытии настоящих преступников, но международного скандала на этой почве между сыщиками двух стран не произошло.

Схема обмана работала очень просто. В газетах давались объявления, что некие предприниматели ищут номинальных директоров. Всем откликнувшимся и согласившимся регистрировать на себя ООО или ЗАО за одну зарегистрированную организацию платили около 800 российских рублей.

Таких «номинальщиков» в Москве, молдавской глубинке, в Великобритании, Дании и других странах нашлись десятки. Этим людям, правда, обещали еще доплачивать за осуществление денежных переводов со счетов их фирм, но обещания никто не выполнил.

В процессе следствия, когда номинальных директоров стали приглашать в налоговую инспекцию и к следователям по особо важным делам, люди чуть ли не падали в обморок, узнавая, какие суммы в иностранной валюте двигались по счетам фирм, где они были директорами.

Но все, что с воза упало, то, безусловно, уже пропало. Деньги, ушедшие из России, скорее всего в нее уже никогда не вернутся.

Были в этой истории и арестованные и посаженные на длительные сроки директоры российских банков, приставленные к финуреждениям представители спецслужб, проворонившие утечку средств.

В ходе расследования всплывали имена и фамилии людей, состоящих в близком родстве с государственной и правительственной элитой России. Однако все тщетно.

Виноватые есть, но где их искать, никто не знает. Они, как и украденные ими миллиарды, затерялись на бескрайних просторах земного шара. А там, где прячутся обладатели девяти или восьмизначных денежных сумм, их пребывание будет скрываться и правительствами и представителями законодательства.

Предложения месяца
  • Кредиты
  • Вклады
  • Кредитные карты
Кредит до ЗП
АвтоТрейдЛизинг
0,1%
Кредит БЕЗ СПРАВКИ
АвтоТрейдЛизинг
18,2%
Быстрые наличные
АвтоТрейдЛизинг
9,9%
Все кредиты
Курсы валют
  • Лучшие курсы
  • ВНБРБ
Доллар США 1.955 1.958
Евро 2.306 2.316
Российский рубль 3.39 3.405
Украинская грива 7.06 7.35

Все курсы
Доллар США
Евро
Российский рубль

Все курсы