Британская воронка и Русская прачечная

17.04.2017 21:30:25 Просмотров:1022

Британская воронка и Русская прачечная

В конце марта нынешнего года британская газета «Гардиан» выступила с серией публикаций о расследовании незаконного вывоза из России $20 млрд. Эта гигантская афера получила название «Русская прачечная». Перед нами предстала захватывающая история мошенничества поистине глобального масштаба с участием сотен людей, десятков крупнейших банков и подставных фирм в 96 странах.

А началась она в 2010 году, когда российские отмывальщики столкнулись с проблемой вывода грязных денег за пределы страны. Автоматизированные системы прослеживания перемещения товаров сделали использование схемы на основе фиктивного импорта весьма затруднительным, и мошенники придумали новую - вывод денег по судебному решению. В октябре 2010 г. британская компания Valemont заключила совершенно безобидное соглашение с другой подставной британской фирмой Seabon Limited о предоставлении ей займа в сумме $180 миллионов. Поручителями выступили две российские фирмы – ООО «Лайта М» и ООО «Спартак». Сделка была подписана гражданином Молдовы за 100 долларов и обещание хорошей работы в будущем. Затем Valemont обвинила Seabon в невозврате займа и обратилась в суд Молдовы, который вынес решение о возврате средств. Во исполнение решения суда российские компании перевели $180 млн. на счет Moldindconbank в Молдове, а оттуда – на счет Trasta Komercbanka в Риге - и вуаля - чистые деньги уже на счетах в ЕС.

После 70 тысяч мутных транзакций в 96 странах их уже трудно отследить и можно тратить на что угодно, но лучше все-таки на себя любимых. Как утверждает «Гардиан», на эти средства приобретались меха и драгоценности, дизайнерская одежда и дорогие часы, светильники и недвижимость, оплачивалось образование отпрысков и гастроли известных артистов.

Фокус с подставными фирмами и фиктивными займами удался, и новая помывочная заработала, да так успешно, что вскоре превратилась в настоящий банко-прачечный комплекс. Предполагается, что за четыре года предприимчивым прачкам удалось отмыть $80 млрд. А самое главное - стирали они настолько хорошо, что никто ничего и не заметил, хотя сомнительные операции должны были насторожить бывалых финансистов из Сити.

Удивительно, что ни один из 17 банков Великобритании, через которые отмывались грязные деньги, не усомнился в законности проводимых операций. Лишь два американских банка отказались от сомнительных транзакций. В этой связи бывший министр от лейбористов Иан Остин отметил, что из £100 млрд., ежегодно отмываемых через Лондон, замораживаются по решению властей не более 0,17%.

Ключевую роль в отмывании денег сыграли подставные фирмы, большинство из которых были зарегистрированы в Великобритании. Во главе их часто оказывались современные зицпредседатели Фунты из Украины и Молдовы. С началом расследования 21 фирма, связанная с этим громким скандалом, была ликвидирована без лишнего шума. В 2016 году была ликвидирована и печально известная Seabon. По официальным данным ее доход в 2013г. составил всего £1, хотя за время участия в этой глобальной прачечной она «отстирала» около $9 млрд.

Русская прачечная фактически являлась теневой банковской системой, в которой участвовало 19 российских банков, в том числе Русский земельный банк. Во главе этой гигантской мошеннической схемы стоят люди, тесно связанные с российской элитой. Предполагается также, что через Русскую прачечную выводились деньги государственного предприятия «Российские железные дороги».

И хотя после скандала с отмыванием денег были закрыты Trasta Komercbanka в Латвии и Русский земельный банк в России и ликвидированы многие подставные фирмы, украденные деньги, вероятно, навсегда осели на оффшорных счетах.

После разоблачений в прессе было начато официальное расследование деятельности британских банков в связи отмыванием российских денег, а британские парламентарии назвали национальным позором участие своей страны в этом скандале.

Предложения месяца
  • Кредиты
  • Вклады
  • Кредитные карты
Кредит до ЗП
АвтоТрейдЛизинг
0,1%
Кредит БЕЗ СПРАВКИ
АвтоТрейдЛизинг
18,2%
Быстрые наличные
АвтоТрейдЛизинг
9,9%
Все кредиты
Курсы валют
  • Лучшие курсы
  • ВНБРБ
Доллар США 1.955 1.958
Евро 2.306 2.316
Российский рубль 3.39 3.405
Украинская грива 7.06 7.35

Все курсы
Доллар США
Евро
Российский рубль

Все курсы